天康生物

证券代码：002100     证券简称：天康生物

                                 公告编号：2023-026

(相关资料图)

债券代码：128030     债券简称：天康转债

              天康生物股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知

于 2023 年 3 月 15 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 3 月

实到会董事 7 人(其中：通讯表决 4 人）。公司监事及其他高级管理人员列席了

会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事

长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  一、议案审议情况

  （一） 审议并通过公司《关于 2023 年度向银行申请融资授信总额的议案》；

  为保证公司 2023 年度正常经营资金需求，根据公司 2023 年度生产经营计划

及饲料、制药、植物蛋白、食品养殖、玉米收储各业务的发展需要，有效降低公

司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，

增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的

产能，进一步扩增玉米收储的范围及能力，为饲料及养殖企业提供优质蛋白原料，

以提高各板块的盈利能力，2023 年度公司将申请总额不超过 1,130,000 万元（包

括借新还旧）的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑

汇票、流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以公司实际

发生的融资情况为准。该额度内项目贷款、并购贷款等为长期授信额度，其他额

度视情形可延续至下年审议本事项的股东大会之日止。在办理上述融资额度内的

                                           天康生物

具体融资业务时，授权董事长签署相关法律文件。

  同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  （二）审议并通过公司《关于 2023 年度为全资子（孙）公司银行融资提供

担保的议案》（详见刊登于 2023 年 3 月 28 日本公司规定信息披露报纸《证券时

报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2023

年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告》<公告编号：2023-027>）

  同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  （三）审议并通过公司《关于天康制药（苏州）有限公司投资建设动物疫苗

研发生产项目（二期）的议案》；（详见刊登于 2023 年 3 月 28 日本公司规定信

息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份

有限公司关于天康制药（苏州）有限公司投资建设动物疫苗研发生产项目（二期）

的公告》<公告编号：2023-028>）

  同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  （四）审议并通过公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

（详见刊登于 2023 年 3 月 28 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第三次

临时股东大会的通知》<公告编号：2023-029>）

  同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

   二、备查文件

  特此公告。

          天康生物

天康生物股份有限公司董事会

  二○二三年三月二十八日

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